男子注册131家公司 虚开发票1亿多元

发布时间:2016-12-15 16:01:33

mmexport1481780368256.jpg犯罪嫌疑人李某指认作案工具。(警方供图)

重庆巴南警方近日破获一个虚开“重庆市国家税务局通用机打发票”案件。主要犯罪嫌疑人李某(化名)注册了131个空壳公司,套取正规发票,转手卖给他人获利,被查获时,李某已经虚开发票金额超过1亿元。

税管员发现线索

2015年年底,巴南区某税务所税管员在为一家公司办理申领发票的业务时,发现这家公司只领发票,不报税不缴税。税管员于是要求领票员将公司法人通知来接受调查,这名领票员却欲通过塞红包的方式领取发票。被税管员严辞拒绝。随后,税务所将这家公司涉嫌发票犯罪的线索移交巴南公安经侦支队调查。

巴南公安经侦支队民警调查发现,这家公司的法人是外地人,但公司实际是被一个李姓男子控制,除了法人身份是真实的之外,其余信息均是虚假的,而且该公司实际上没有任何业务往来,领了如此多的发票,涉嫌发票犯罪。随着调查的深入,民警发现,李某借用他人身份证件,注册了131家空壳公司,这些公司的主要业务,就是申领发票。

嫌疑人落网  竟成立了131家空壳公司

经过大量调查,民警掌握到,李某住在南滨路一高档小区。今年初,民警在南滨路一停车场将李某抓获。随后,民警在李某住处查获了大量尚未使用的正规发票,票面金额达1.4亿元。此外,民警还查获了大量的公司印章以及他人的身份证件。

犯罪嫌疑人李某交代,他以一百元一张的价格,通过非法渠道购买他人遗失的或者被盗的身份证。然后找代办公司,用这类身份证件注册成立了131家“空壳”公司。每个空壳公司的代办费只需要1000元到1500元。然后再以“真实”公司名义,从税务机关申领大量正规发票;同时通过建立网站、印制代开发票名片、电信传真、群发短信、通讯聊天工具QQ、微信等宣传方式,向生产经营户发送可代开“正规”发票信息。一旦有客户提出购买需求,李某便根据客户需求信息以“空壳”公司名义开具发票,待客户验明发票真伪并使用后,按照票面金额百分之一点八至百分之三点五不等的价格收取手续费。

倒卖发票上亿元

李某长期领取发票,却既不缴税也不申报纳税,一旦被税务点发现不再许可申领发票时,李某便将公司注销,另外成立新公司继续“循环”申领发票虚开,非法牟利。截止被警方查处 时,李某已经开具了1.12亿元的发票,倒卖后牟利,还有1.4亿元(票面金额)的发票还没有卖出。

李某归案后交代,领取正规发票后,他除了自己通过网上倒卖发票之外,还通过二级、三级中间商倒卖发票,李某倒买发票,收取票面金额1.8%到3.5%的手续费,二级三级贩子,则收取3.8%-8%的手续费。李某是浙江人,据他交代,从2008年起,他就来到重庆,做起了非法发票生意。靠非法所得,李某在南滨路买了房子,家里养了3个小孩,除了家里的老婆还在外面耍了一个女朋友。

今年11月份,李某因涉嫌发票犯罪,已被移交检察院审查起诉。

 民警提醒:身份证遗失应尽快补办

 巴南公安分局办案民警提醒,市民平时应保管好身份证,避免遗失,也不能将身份证借给别人使用。一旦身份证遗失,应尽快申请补办,同时,也可以通过媒体刊登遗失公告,保留存底。



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